El fiscal supraprovincial del Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato, Sergio Jiménez Niño, refirió que el empresario Gil Shavit aportó importante información sobre las entregas de dinero a Moreno por Odebrecht a través del pago para el publicista Favre.
El anuncio fue formulado durante la entrevista ofrecida en el programa Sin Reserva, que transmite quincenalmente la Fiscalía.
El fiscal supraprovincial también informó que el Ministerio Público apeló la decisión del juez de investigación preparatoria, Ricardo Manrique Laura, quien exoneró a Shavit de la investigación por lavado de activos.
Jiménez recordó que el empresario habría sido el facilitador y promotor de las conversaciones ilícitas entre Moreno y los ejecutivos de la empresa Odebrecht, por lo que habría recibido US$ 710,000 en una cuenta off shore llamada Cardiff, de un banco de Bahamas.
El magistrado explicó que, según el fallo judicial, Shavit cometió tráfico de influencias al recibir el dinero en la cuenta, pero no lavado de activos. Frente a ello, el representante del Ministerio Público aclaró que la imputación es por el delito de lavado de activos.
"La Fiscalía no le atribuye el delito de lavado de activos por recibir el dinero, sino por haber actuado como facilitador de las conversaciones entre Félix Moreno y Odebrecht, por lo que hemos decidido apelar la decisión del Poder Judicial", aclaró.
Asimismo, dijo que la Sala pudo haber realizado una evaluación inexacta de los hechos, porque la modalidad de recibir no puede tener como lógico antecedente una solicitud.
“Porque si es una solicitud la modalidad que se configura es la solicitud, ya no la recepción y nosotros en nuestra formalización de preparatoria argumentamos que Félix Moreno negoció, solicitó una suma de dinero a Odebrecht y al haber solicitud ya no puede configurarse la modalidad de recibir”, acotó.
 El Ministerio Público informó que ha pedido a la Fiscalía de Francia tomar las declaraciones del publicista brasileño Luis Favre,...){kind=link}
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